Служба госдоходов приостановила деятельность

Служба госдоходов приостановила деятельность

Служба госдоходов приостановила деятельность «Graphical Paper»: фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко

В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы «Graphical Paper», которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).

Кроме того, в отношении этого общества с ограниченной ответственностью (уставной капитал 2 844 евро) применен запрет на реорганизацию и смену участников.

Служба госдоходов приостановила деятельность

Однако, согласно данным Сrediweb.lv, в 2018 году владельцы фирмы решили закрыть «Graphical Paper». Ликвидатором назначили Василия Мельника.

В этом же году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) арестовал доли капитала предприятия, которые принадлежат Василию Мельнику. Впрочем, в середине августа 2019 года это решение было отменено.

Арест был связан с решением киевского Печерского суда. По версии украинской прокуратуры, Василий Мельник может быть причастен к расхищению средств, предназначавшихся для закупки буровых вышек. По данным украинских СМИ, компания латвийского предпринимателя поставила в Украину буровые установки, за которые государственная украинская компания «Черноморнефтегаз» переплатила примерно на 175 млн долларов больше. В эту сумму, как утверждала компания-получатель средств, обошлась транспортировка.

Эта версия опирается на показания бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО «Черноморнефтегаз» Анастасии Цибульской, которая в июне 2018 года была приговорена к лишению свободы на пять лет. Правда, с учетом ее активного сотрудничества со следствием — условно.

В 2020 году Василий Мельник снова оказался в центре внимания. Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane.

По версии британского издания Standard.co.uk, Василий Мельник в 2014 году приобрел компанию Silverbond, а спустя четыре года, когда украинский суд признал его фигурантом упомянутого уголовного дела , незамедлительно избавился от актива.

Это роскошное казино расположено в гостинице Park Lane Hilton. В самом сердце лондонского района Мейфэр — с видом на Гайд-парк и неподалеку от Букингемского дворца.

Согласно сведениям строительного надзора CLA Urban, в обустройство казино латвийский предприниматель вложил 15 миллионов фунтов.

Служба госдоходов приостановила деятельность

По этому поводу заместитель главы МИД Украины Евгений Енин написал тогда на своей странице в Facebook, что лицензия лондонского казино Park Lane Casino, купленная за украденные в Украине деньги, была аннулирована британскими властями.

Официально известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane в связи с изменениями в руководстве корпорации.

Партнер Василия Мельника — Андрей Макаренко мало известен широкой публике. Он упоминается порталом Международного консорциума журналистов-расследователей Offshoreleaks.icij.org. В разделе «Paradise Papers — Malta corporate registry» утверждается, что Андрею Макаренко принадлежит компания SAKURA INVESTMENT LTD. Ее юридический адрес: ANTONIJAS STREET 20-8, RIGA LV-1010.

В свою очередь, расследовательский блог «La mafia rusa» упоминает Андрея Макаренко в контексте его партнерства с бывшим высокопоставленным офицером КГБ ЛССР Юрием Шабашовым (Juris Šabašovs).

Стоит отметить, что Василий Мельник по-прежнему является учредителем некогда легендарного общества «Latvijas MotorJahtu klubs «Vikings»». В разное время к этой организации имели отношение многие представители латвийской бизнес-элиты: высокопоставленный экс-сотрудник КГБ Владимир Комогорцев, банкир Валерий Белоконь, который, к слову, упоминается в чекистских архивах под агентурным псевдонимом «Мячиков», предприниматель Валерий Барьер. Что характерно, Юрий Шабашов покинул общество лишь в 2020 году.

*** ИНФОРМАЦИЯ ***

  • Новости размещаются в автоматическом режиме.
  • В данном случае источником новости под заголовком «Служба госдоходов приостановила деятельность » является данный сайт.
  • По вопросу размещения новостей и другим услугам смотрите информацию в соответствующем разделе услуги.

*****