Barclays провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными – FinCEN

Barclays провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными – FinCEN

Barclays провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными – FinCEN

В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях. 

Об этом пишет НВ-Бизнес со ссылкой Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со ссылкой на данные из утечки данных FinCEN Files.

В октябре 2014 года Barclays направил Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (бюро Минфина США, сокращенно — FinCEN) отчет о подозрительных операциях, в котором говорилось о транзакциях компаний Ахметова за последние пять лет. В отчете цитировался доклад Министерства внутренних дел Украины за сентябрь 1999 года, в котором Ахметова якобы называли лидером преступного синдиката. Журналисты ознакомились с другим докладом ведомства, за 2005 год. Там олигарха описывали так же. В Barclays также цитировали американскую дипломатическую телеграмму за 2006 год, в которой Партию регионов, которую Ахметов финансировал, называли «убежищем мафиози и олигархов». Несмотря на это, банк продолжал проводить транзакции компаний Ахметова.

В октябре 2014 года швейцарский филиал Barclays сообщил в FinCEN, что поставил «блок» на счета компаний System Capital и System Family Management Ltd, а также приостановил отношения с ними. При этом счета остались активными. Как оказалось, имелось в виду только то, что сотрудники из отдела комплаенс должны были одобрять транзакции.

В феврале 2015 года Barclays New York в еще одном отчете, направленном в FinCEN, писал о своих опасениях, что средства, которые переводили компании Ахметова, могли быть получены незаконным путем. В том же году банк сообщил в FinCEN, что в конце июля 2015-го Ахметов и некоторые его компании (System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA) попали под действие «фильтра для отклонения платежей».

В СКМ Ахметова в комментарии журналистам-расследователям заявили, что упомянутый доклад МВД Украины был «мошенническим и поддельным». Якобы к таким выводам пришли в 2011 году в профильном парламентском комитете и в самом министерстве. Также в СКМ отметили, что ни эта компания, ни Ахметов никогда не обвинялись и не привлекались к ответственности за какие-либо преступления в Украине, США или других юрисдикциях.

*** ИНФОРМАЦИЯ ***

  • Новости размещаются в автоматическом режиме.
  • В данном случае источником новости под заголовком «Barclays провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными – FinCEN» является данный сайт.
  • По вопросу размещения новостей и другим услугам смотрите информацию в соответствующем разделе услуги.

*****