Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба

Как «кошелек» Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США

Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Реза Зарраб

Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала. Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service. Эти данные о «золотом» магнате, который считается хранителем финансовых тайн семьи Реджепа Тайипа Эрдогана, давно находятся в руках американских правоохранителей.

Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Реждеп Эрдоган (в центре)

Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала.

«МК в Турции», 23.09.2020, «Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба»: Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Güneş General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию денег осуждённого ирано-турецкого торговца золотом Резы Зарраба, сообщает Bianet со ссылкой на отчёт Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.

Однако Güneş General Trading смогла «продолжить свою подозрительную деятельность», «используя различные счета, которые она ведёт в других банках», сообщает Standard Chartered.

Standard Chartered подал серию отчётов о подозрительной деятельности, в которых перечислялись транзакции на сумму 133 млн долларов, совершённые организациями, которые банк связал с турецко-иранским бизнесменом, отмечает Bianet. — Врезка К.ру

Интересно, что в «российской» схеме Зарраба была задействована юрисдикция не только Турции, но и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В центре, по опубликованной информации, находилась компания бизнесмена Bella Investments, которая, как обращают внимание сотрудничавшие с Заррабом люди, в реальности не вела никакой деловой активности. По словам расследователей, она даже имеет связь с теми субъектами, которые фигурируют в расследовании покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

«Российские» махинации Зарраба были известны даже турецким правоохранителям, которые расследовали коррупцию в высших эшелонах власти. «Для того чтобы удовлетворить потребность российских банков в горячих деньгах, они переводили деньги через подставные компании», — цитирует Courthouse News Service внутренний доклад турецких стражей правопорядка о Заррабе и его подельниках. Тем не менее, согласно материалам расследования, турецкая полиция не смогла копнуть глубже из-за отсутствия доступа к большинству банковских выписок, которые позже всплыли в американских судебных документах. Однако Зарраб интересовал США по другому поводу. Это создание схемы по обеспечению Ирана средствами через незаконную продажу золота.

Турецкий предприниматель был задержан в Америке четыре года назад, его арест почти сразу оброс разными версиями. Есть гипотеза, что, отправившись с супругой и дочерью в Штаты весной 2016 года, Зарраб уже знал, что находится под подозрением. Однако в Иране и в Турции «золотому» магнату могла грозить серьезная опасность из-за того, что он владел компрометирующими элиту обеих стран сведениями. В связи с этим Зарраб, вероятно, выбрал худшее из зол, оставив незаконные сделки и добровольно отправившись в руки американских правоохранителей.

Безусловно, «дело Зарраба» могло бы остаться обычным судебным разбирательством, если бы не близость фигуранта к Эрдогану и его родственникам. Несколько лет назад американская прокуратура предоставила суду телефонные записи, которые свидетельствуют, что у бизнесмена и турецкого президента сформировались практически родственные отношения. К примеру, в одном из частных разговоров, который произошел в 2013 году, Зарраб просит Эрдогана, который тогда еще занимал пост премьер-министра, оказать содействие с одним банком, через который можно проводить транзакции, имеющие отношение к Ирану. Кроме того, «золотой» магнат был уличен в отправке пожертвований на счета фондов, связанных с сыном и супругой турецкого президента.

Зарраб в итоге признал себя виновным в нарушении американских санкций против Ирана и пошел на сделку со следствием, получив статус свидетеля по ряду других, перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank.

Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Хакан Атилла

Это финансовое учреждение сыграло центральную роль в реализации схемы по обходу антииранских санкций.

rusturkey.com, 19.07.2019, «Турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла освобожден в США»: Власти США освободили заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank 47-летнего Мехмета Хакана Атиллу в пятницу 19 июля текущего года.

По данным СМИ, Атиллу доставили в миграционный департамент, чтобы затем отправить его в Турцию.

Атилла был признан виновным жюри присяжных в США в попытке помочь Ирану обойти санкции США и был приговорен к 32 месяцам лишения свободы.

В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Ранее ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, который проходил по этому же делу, принял все ибвинения в свою сторону и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. 16 мая 2018 года его приговорили к трем годам тюремного заключения. […]

Мехмет Хакан Атилла был задержан 27 марта 2017 года в аэропорту Нью-Йорка при посадке на рейс в Турцию. В ходе судебного разбирательства, начатого 28 ноября 2017 года, сторона обвинения использовала документы, полученные незаконным путем.

Атилла был признан виновным по пяти из шести пунктов обвинения. В отношении Хакана Атиллы было также выдвинуто обвинение в нарушении режима международных санкций. — Врезка К.ру

Deutsche Welle, 16.10.2019, «В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана»: Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму. «Дерзкие действия» банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил нью-йоркский прокурор Джеффри Берман вечером во вторник, 15 октября.

По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод средств Ирана на сумму в 20 млрд долларов. Дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии. […]

По этому делу первоначально проходил в качестве обвиняемого и турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб. Впоследствии он стал сотрудничать со следствием и дал показания против Атиллы. По словам Зарраба, Эрдоган в бытность премьер-министром Турции в 2012 году одобрял незаконные операции Halkbank. — Врезка К.ру

ТАСС, 29.11.2017, «В США бизнесмен Зарраб сознался, что согласился подкупить экс-министра экономики Турции»: Ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, которого обвиняют в нарушении санкций против Ирана, заявил в среду на судебном процессе в Нью-Йорке, что согласился дать взятку экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну в обмен на содействие в сделке с золотом. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. […]

Зарраб и четверо его сообщников обвиняются в организации незаконных схем для перевода денежных средств иранскому правительству в обход действующих американских санкций. Другого предполагаемого участника схемы Хакана Атиллу американские власти арестовали несколько месяцев назад, в то время как еще семь обвиняемых в США по этому делу находятся в розыске.

Зампред Halkbank Атилла был задержан 27 марта в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и арестован по подозрениям в причастности к незаконным финансовым операциям с Ираном в обход санкций США. Прокуратура требует для Атиллы 50 лет тюрьмы. В сентября минюст США заочно предъявил аналогичные обвинения экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну и бывшему руководителю турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейману Аслану.

Нарушение санкций США имели место в период с 2010 по 2015 год. Обвиняемые были связаны с целой сетью компаний, базирующихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Они прибегали и к услугам американских банков, сотрудники которых не были осведомлены о том, что средства направляются властям Ирана. — Врезка К.ру

«МК в Турции», 13.09.2018, «Турецкие СМИ: Бизнесмена Резу Зарраба видели в суши-ресторане в Нью-Йорке»: Турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, ставший свидетелем обвинения в ходе судебного разбирательства в Нью-Йорке по делу турецкого банкира, обвиняемого в уклонении от санкций США против Ирана, был заснят папарацци в суши-ресторане города. […]

Считалось, что бизнесмен всё ещё находится под стражей, ожидая обещанного сокращения приговора в обмен на признание вины и дачу показаний против других участников схемы. Однако его фото, опуликованное турецкими СМИ, ввело в замешательство турецких граждан. Так к примеру издание Hürriyet написало, что фото в нью-йоркском суши-ресторане, свидетельствует о том, что он, по-видимому, находится на свободе. Как только Зарраб заметил, что его фотографируют, он незамедлительно покинул ресторан, отмечает издание. — Врезка К.ру

Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Реза Зарраб

«Другая часть расследования OCCRP и Courthouse News Service свидетельствует, что зять турецкого лидера и нынешний министр финансов Берат Албайрак в свое время помогал уладить юридические проблемы с функционированием «иранской» схемы. Неудивительно, что, по данным «НГ» (см. номер от 01.12.17), передача Зарраба Турции стала едва ли не главным вопросом американо-турецких двусторонних переговоров, обогнав по приоритету тему проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.

***

Дела против Резы Зарраба за подкуп министра экономики Турции Чаглаяна и финансовые махинации в США

Шесть лет назад слово «джихад», обычно обозначающее борьбу против врагов ислама, приобрело новый смысл, когда Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2011 год «годом экономического джихада».

И это была не просто фигура речи. «Экономический джихад» — попытка Ирана обойти санкции, в 2006 году наложенные на страну международным сообществом в ответ на развитие ядерной программы.

Теперь же журналистам OCCRP удалось выяснить, что известный ирано-турецкий бизнесмен, который присягал на верность «экономическому джихаду», с помощью российского и азербайджанского ландроматов тайно переводил миллионы долларов компании, нарушавшей условия санкций против Ирана.

В общей сложности через эти две масштабные схемы отмывания денег, о которых ранее писал OCCRP и партнеры, путем тайных финансовых операций было проведено более 23 миллиардов долларов. Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах.

Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций. Благодаря ландроматам ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб с помощью западноевропейских банков тайно перемещал средства между государствами.

Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Фрагмент электронного письма о том, что Реза Зарраб хотел помочь Ирану обойти наложенные США санкции

Мы поможем вам обойти санкции

В США в отношении Зарраба уже ведется расследование по делу о нарушении санкционного режима. В составленном в декабре 2011 года черновике электронного письма, которое должно было быть отправлено от имени Зарраба и позднее было обнаружено в его электронной почте, содержится деловое предложение Центральному банку Ирана.

Вот отрывок: «Ни для кого не секрет, что санкции будут только усиливаться и расширяться, и поскольку мудрый лидер Исламской революции в Иране объявил о наступлении года экономического джихада, семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения антисанкционных мер в сфере финансов и иностранных валют».

Это электронное письмо служит уликой в текущем американском судебном процессе: Зарраба, обладающего двойным ирано-турецким гражданством, обвиняют в управлении преступной группой, которая разработала схему «обхода запрета на доступ [Ирана] к финансовой системе США».

В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации.


Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.)

Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета. По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.

Арестованный в марте 2016 года Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно его заявлению об освобождении под залог, с 2013 по 2016 год бизнесмен пожертвовал несколько миллионов долларов благотворительной организации Togem-Der, созданной женой Эрдогана Эмине.

Его арест рассердил членов правительства Эрдогана. В одном из материалов по американскому делу приведена цитата Эрдогана: «Этот человек занимается экспортом золота… Я знаю, как он помог нашей стране».

Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.

Этот арест также вызвал немедленную негативную реакцию Анкары. Турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи заявил в интервью Bloomberg News: «В такой ситуации [американские власти] могли бы по крайней мере заранее сообщить об этом турецким коллегам».

Компания Hanedan и ландроматы


Заявление об освобождении под залог, поданное Резой Заррабом (май 2016 г.)

Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, проверкой которых уже занимаются американские власти, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.

В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. […]

Деньги поступили на дубайский счет Hanedan со счета LCM Alliance в эстонском филиале Danske Bank. В трансакциях — всего их было пять — указан лишь номер счета, а цель платежа никак не объясняется. Назначение этих средств до их попадания в ландромат также неизвестно.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата. […]

И LCM Alliance, и PR-Vert System были созданы для проведения тайных банковских операций. Имена их истинных владельцев неизвестны.

В те же дни, когда Hanedan получила деньги от LCM Alliance, еще несколько дубайских и турецких компаний отправили средства в фирму азербайджанского ландромата либо получили деньги от нее. В этих операциях в графе «назначение платежа» указаны такие же загадочные номера счетов, как и в случае с Hanedan.

Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Выписка со счета компании LCM Alliance за май 2013 г.

Со списком эмиратских компаний, фигурирующих в документах азербайджанского ландромата, можно ознакомиться здесь, выбрав в выпадающем меню со странами Объединенные Арабские Эмираты.

Высокие ставки

В начале месяца дело Зарраба стало для турецких властей огромной проблемой, поскольку прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну официальное обвинение в причастности к этой преступной схеме.

После оглашения обвинительного акта представитель турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чаглаян как министр защищал интересы Турции и действовал в рамках турецких и международных законов.

По информации агентства Reuters, он также заявил, что обвинения против Чаглаяна равносильны попытке переворота со стороны американских органов правосудия.


В составлении материала принимал участие Рикардо Хинес.

Исправление от 3 октября 2017 г.: материал был исправлен с целью отразить тот факт, что компания LCM Alliance является партнерством с ограниченной ответственностью (LLP). OCCRP приносит извинения за допущенную ошибку.

*** ИНФОРМАЦИЯ ***

  • Новости размещаются в автоматическом режиме.
  • В данном случае источником новости под заголовком «Турецкий ландромат Реза Зарраба.» является данный сайт.
  • По вопросу размещения новостей и другим услугам смотрите информацию в соответствующем разделе услуги.

*****