Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

На фото: Александр Щукин

Александр Щукин, находясь под домашним арестом, может выкупать свои активы через зятя Ильдара Узбекова, используя при этом «подставных» людей и офшоры
Накануне пришла информация, что ООО «Русугольхолдинг» (ИНН 7810788311, зарегистрировано в феврале 2020 года, учредитель – «Стиракиа Холдингс Лимитед» ), принадлежащее никому не известной Кристине Пантелимоновой, обратилось в ФАС за разрешением приобрести шахту «Полосухинская» кипрскому офшору СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Отметим, что сама шахта «Полосухинская» многими называется собственностью бизнесмена Александра Щукина.
Ещё в апреле этого года, вероятно, созданная на коленке компания ООО «Русугольхолдинг» заявила о своем желании выкупить шахту «Полосухинская» Александра Щукина. Фирма контролировалась некой Кристиной Пантелимоновой.

Никаких активов кроме «Русугольхолдинг» у предпринимательницы не было. Скорее всего, Пантелимонова была номинальным персонажем, а за покупкой стояли структуры Щукина. Дальше — больше? В конце марта единственным учредителем «Русугольхолдинга» вдруг стал кипрский офшор! Уж не зять ли Щукина – Ильдар Узбеков – постарался?..
Итак, «Русугольхолдинг» зарегистрировали в начале февраля 2020 года. Никаких сведений о финансовых показателях у невзрачной конторки, конечно же, не было. Зато они были у шахты «Полосухинской». Прибыль за 2018 год – 4,5 млрд рублей при выручке – 10 млрд рублей. Стоимость актива оценили в 2,7 млрд рублей. Вряд ли Пантелимонова со своим «Русугольхолдинг» с уставным капиталом – 100 тысяч рублей – могла «наскрести» на покупку. А господин Щукин мог?
Изюминка этой истории – кипрский офшор… который тоже по удивительному стечению обстоятельств создали не так давно!
Пантелимонова осталась в кресле генерального директора, а вот шахта перешла к СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Офшор зарегистрировали в апреле прошлого года.
Сейчас Щукин, как известно, сидит под домашним арестом по обвинению в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» в Кемеровской области на сумму около 1 млрд рублей. Судебные «бодания» идут еще с 2016 года, Центральный районный суд Кемерово продолжает рассмотрение дела о вымогательстве у собственника 51% акций АО «Разрез Инской» стоимостью более 1 млрд рублей.
По делу проходят восемь человек: вице-губернаторы Кузбасса при Амане ТулеевеАлексей Иванов и Александр Данильченко, а также начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, миллиардер Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелев).

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Но вряд ли домашний арест – большая помеха для того, чтобы набить карманы. Дело в том, что делами Щукина якобы занимается его любимый зять – Узбеков, сынок бывшего топ-менеджера структур Газпрома Фуада Узбекова.
Родственничек осел в Лондоне аж в 1997 году и, по информации Форбс с 2016 года присматривает за активами Щукина. Более того, Узбеков в 2013 году вошёл в правление «Полосухинской» шахты. Александр Щукин может расслабиться, за него все сделает любимый зятёк? Ведь не зря Узбеков выступает директором офшоров, владеющих шахтами! Страшно представить, сколько российских рублей могло «раствориться» на иностранных счетах!

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Родственничек у Щукина чрезвычайно талантливый. Например, еще в 2005 году Узбеков работал в компании Utility Aid Ltd и консультировал по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. Кто знает, сколько миллионов могло поступить на счета Ильдара Узбекова в качестве «благотворительного» взноса?
Поговаривали, что зять Щукина помимо всего прочего был клиентом частного ЦРУ – Stratfor, которое «коллекционировало» данные по всему миру. Это ж сколько всего интересного мог поведать Узбеков о далекой России?
Мог быть связан предприимчивый родственник и с фирмой The Bishop’s Avenue Management Company Limited, которая управляла дорогой недвижимостью в Лондоне?

Туда обращались самые богатые люди, которые не хотели, чтобы о их реальных доходах знали. Интересно, какой процент за свои услуги мог брать Узбеков.

Раз офшор, два офшор, будет денежка?

Кстати, под контролем другого офшора оказалась и «Грамотеинская» шахта. Полный пакет акций находится в руках СИРИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Ещё один загадочный кипрский друг?!
О том, что Щукин вместе с Узбековым могли «выкачивать» деньги из отечественных предприятий и отправлять их за границу, рассказывал и их бывший бизнес-партнер, некий Эдриан Берфолд. Не история, а детективный триллер! Щукин задумал создать family-office – контору, которая будет помогать семьям управлять имуществом, в дело тут же вписались Узбеков, и соответственно Берфолд. Вот только бизнес-товарищи последнего обвинили его в хищениях, об этом писал Форбс.
Но и Берфолд – парень, как говорится, не промах. Бизнесмен нанёс ответный удар, и рассказал, что ему известно как минимум о 150 млн евро, лежащих на счетах кипрских офшоров. Потекли рекой деньги, заработанные подземными трудягами! Более того, в 2011-2012 годах уже знакомая шахта «Полосухинская», дабы уйти от налогов, выплатила разгромные дивиденды в размере 3,3 млрд рублей кипрской Bryankee Holding Limited, об этом писала «Новая Газета». Несмотря на, казалось бы, жёсткие факты, после которых должен был закрутиться уголовный процесс, дело против Щукина очень долго не заводили.
Не заводили дел и тогда, когда Щукин при помощи ненастоящих векселей пытался расширить свою империю за счёт АО «Шахтоуправление «Талдинскае-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное», об этом упоминала «Новая Газета».
А вот шахты «Грамотеинская» и «Тагаширская» всё же достались Щукину. «Версия» писала, о захвате активов, ранее бывших в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Казалось, бы Щукин, всегда выступавший как защитник интересов Кузбасса, отобрал шахты у иностранного фонда. Но как уже известно, «Грамотеинскую» в 2014 году отдали кипрскому офшору.

Что Щукин «ловит» в Никосии?

Или вот ещё одна история возможного «отмывания», которую описала «Версия». Шахта «Полосухинская» ещё в 2008 году могла взять в долг у Sibuglemet Impex Ltd. Щукина, зарегистрированной в Никосии, около 8 млн долларов. За семь лет долг по процентам значительно подрос. А уже в 2015 году местный Арбитражный суд обязал шахту выплатить 15 млн долларов. Но не Sibuglemet Impex Ltd, а неизвестной конторе, тоже зарегистрированной в Никосии. Куда же ушли деньги, которые с таким трудом зарабатывали шахтеры?!
Удивительно, но ведь и офшор СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, который в мае этого года получил контроль над «Русугольхолдинг», тоже зарегистрирован в Никосии! Вот это совпадение! Неужели Александр Щукин, даже «кукуя» под домашним арестом, умудрился продать сам себе «Полосухинскую»?!
И всё же, удача отвернулась от Щукина. Сейчас его обвиняют в вымогательстве акций АО «Разрез «Инской», за что он и угодил под домашний арест. По версии следствия, ещё в 2016 году по указке генерала Калинкина задержали за злоупотребление полномочиями владельца шахты Антона Цыганкова. После с бизнесменом организовали встречу, на которой присутствовали бывшие заместители Тулеева. Как только Цыганков согласился написать доверенность на отчуждение акций, его отпустили. Очередной захват?
Тем более, Щукина в Кемеровской области злопыхатели считали чуть ли не первым человеком после Тулеева. Не зря бизнесмен перечислил в антикризисный фонд региона около 200 млн рублей, об этом писала «Тайга.Инфо»? Видимо, губернатор не раз прикрывал Щукина, когда шахтёры не получали зарплаты. Деньги приходили только на банковские карточки бизнесмена и его топ-менеджеров?

Любопытно, но за месяц до ареста Щукина против него хотел дать показания бизнесмен Евгений Лазаревич. Вот только коммерсант вдруг исчез в начале декабря 2016 года. Его машину нашли в лесу, с автомобиля сняли все номерные знаки, а салон щедро посыпали перцем, чтобы полицейские собаки не взяли след! О событии подробно рассказывали ИноСМИ.
А ведь Лазаревич ещё в 2013 году был конкурсным управляющим угольного месторождения «Коксовая-2». Он разработал план по погашению задолженностей проблемного актива. Вот только через пару месяцев на шахту хлынули оперативники и изъяли более шести тысяч тонн угля. Предприятие осталось без денег, а Лазаревич попал под уголовное преследование, об этом сообщало «Эхо Москвы».
И вот что любопытно. Через несколько месяцев полиция забрала Лазаревича из больницы и уже там к нему якобы наведались юристы Александра Щукина с требованиями прекратить исполнение обязанностей конкурсного производства.

Бизнесмен отказался. Очередная «схематоза» от угольного короля?
Видимо, Щукин никогда не откажется от возможности прибрать к рукам побольше активов. Вот и «Русугольхолдинг», вероятнее всего, совсем скоро начнет качать деньги из «Полосухинской» шахты на радость опального бизнесмена и его ближайших родственников».

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Несколькими неделями ранее другое СМИ – «Утро.Ньюс» опубликовало статью «Активы уходят по Щукина велению?», которую также цитирует редакция:
«Пока олигарх Александр Щукин сидит под следствием, он может «прятать» свои активы и отмывать средства при помощи своего лондонского зятя Ильдара Узбекова?
В ФАС поступило ходатайство о приобретении акций АО «Шахта »Полосухинская» Александра Щукина. Купить актив изъявила волю новая петербургская ООО «Русугольхолдинг». За ней может стоять олигарх Щукин, который рискует лишиться всего из-за следствия в отношении себя?
Претендующая на актив компания «Русугольхолдинг» зарегистрирована в феврале и принадлежит некой Кристине Пантелимоновой.
Никакой информации о фирме или ее владелице найти нельзя. Закрадывается подозрение, что данная бизнес-леди может быть лишь номинальным владельцем, в то время как управлять шахтой через эту предполагаемую «компанию-пустышку» продолжит Щукин.
Ранее «Коммерсант» писал, что АО «Шахта Полосухинская» контролируется экс-совладельцем холдинга «Сибуглемет» Александром Щукиным. С апреля «Шахта Полосухинская» принадлежит ПТК «Уголь». Его учредителем, по информации издания, также являлся Александр Щукин.
Уж не решил ли бизнесмен при помощи подставных лиц перепродать актив сам себе?..
Как писал «Коммерсант», в 2016 году его новокузнецкое ПТК «Уголь» подало иск к АО «Обогатительная фабрика «Антоновская» (входит в новокузнецкий холдинг «Сибуглемет», которым ранее совладел Щукин) о взыскании 490,65 млн рублей.

Щукин готовит «заначку»?

По всей видимости, олигарх не очень-то рассчитывает на то, что уголовное дело разрешится в его пользу. Всё-таки «грешков» за бизнесменом достаточно.
Например, «Новая газета» рассказывала, как в том же 2016 году, Щукин предпринимал попытку присоединить к своей угольной империи еще и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», а также АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное».

Провернуть он это пытался с помощью «фейковых» векселей на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
В декабре 2013 года Щукину отошли шахты «Грамотеинская» и «Тагарышская», бывшие в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. В августе 2013 года фонд приобрёл эти шахты у знаменитого русского олигарха Романа Абрамовича, причём официальная цена шахты «Грамотеинская» из-за долгов составила 10 тысяч рублей, писала «Версия».
Просто невероятное везение! А не достались ли они Щукину почти за бесценок благодаря его умению «договариваться»?

Причем в управлении своими активами олигарх любит рассаживать офшоры. Шахта «Грамотеинская», например, стала собственностью его кипрской компании Cyrith Holding.

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Объяснить любовь Щукина к зарубежным компаниям очень просто. Как писал «Форбс», сейчас за активами семьи Щукина присматривает зять Ильдар Узбеков. Сын бывшего топ-менеджера структур «Газпрома» Фуада Узбекова с 1997 года живет в Лондоне.

Именно муженёк дочери Щукина, по информации издания, возглавлял некоторые офшоры, управляющие шахтами. Получается, средства из российских шахт могли через Кипр выводиться с Британию?
Шли заработанные непосильным трудом российских шахтеров деньги, видимо, на развлечения и иностранные инвестиции. Владеет, например, семейка Щукиных владеет четырехэтажным домом в Highgate стоимостью в 15 млн, а также огромной квартирой за 30 млн евро с видом на море и казино. Кроме того, дочурка олигарха Елена Щукина приобрела две картинные галереи в Лондоне. Об этом писала «Версия».
Здесь стоит вспомнить одну историю, которую поведал «Форбс«. Однажды Щукин решил открыть в Лондоне family-office — частную независимую организацию, оказывающую услуги семьям в связи с управлением семейным имуществом и другими активами. Эту задачу бизнесмен поручил Узбекову. Тот же доверил распоряжаться деньгами некому Эдриану Берфолду.
Бизнесмен посоветовал создать фирму, куда началась «переброска» денег со всех счетов. Вскоре Елена и Ильдар заподозрили британского предпринимателя в хищении нескольких миллионов евро и обратились в Королевсвкий суд, обвинив менеджера в присвоении средств. Суд постановил, что средства должны вернуться в family-office.
Однако Эдриан Берфорд тоже отмалчиваться не стал. Он сообщил, откуда же у Узбекова взялись деньги. По его словам, средства были аккумулированы в результате работы предприятий Щукина — якобы, семейство стремилось вывести из России данный капитал. Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным. Об этом писала «Новая газета».
Та же «Новая газета» сообщала, что, опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, следователи МВД установили, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей».
Нередко на отмывание средств могут указывать убытки компаний, приносящих высокую выручку. Если посмотреть на фирмы, которые напрямую принадлежат Щукину, с таким можно столкнуться. Например, у ООО «Гранд-Моторс» при выручке в 17 млн – 9 млн убытка. Такой же убыток и у ООО «АЦН». В минус на 4,1 млн ушла и ООО «Компания Континент».
Иными словами, похоже, Александр Щукин всегда мог иметь «слабость» к выводам денег. А сейчас продолжает заниматься тем же, но «руками» своего родственничка Узбекова? Кажется, эту семейку ничто не останавливает. Быть может, их аппетиты поумерит интерес силовиков?», — риторически подытоживают журналисты издания.
Тот же медиа-источник до этого выпустил статью под заголовком «Уголовный разрез» Щукина?». Снова большая цитата от редакции:
«Пока тянется расследование о вымогательстве олигархом Александром Щукиным акций АО «Разрез Инской», бизнесмен может выводить деньги из России с помощью своего лондонского зятя Ильдара Узбекова?
Как сообщает корреспондент, в Кемеровском суде озвучили последнюю порцию «прослушки» по делу заместителей кузбасского экс-губернатора Амана Тулеева и угольного олигарха Александра Щукина, который мог «отжать» себе «Разрез Инской». А пока силовики откапывают новые подробности, миллиарды бизнесмена могут «утекать» за рубеж в руки его зятя – Ильдара Узбекова?
История началась лет пять назад, когда АО «Разрез Инской» нуждался в оздоровлении — он терпел огромные убытки, не платил зарплаты работникам и не выполнял обязательств перед бюджетом. На предприятие положил глаз бизнесмен Александр Щукин.
Процесс Щукина о вымогательстве у собственника шахты Антона Цыганкова 51% акций предприятия тянется аж с 2016 года, постоянно обрастая новыми подробностями. Новую порцию «прослушки» опубликовала «Тайга.Инфо».
К истории силовики подключились в ноябре 2016 года. Тогда задержали сразу 8 человек: заместителей губернатора Кузбасса – Алексея Иванова и Александра Дальниченко, начальника департамента административных органов региона Елену Троицкую, доверенное лицо Щукина – Геннадия Вернигора, главу СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергея Крюкова, старшего следователя Артемия Шевелева и самого Щукина.
Когда бизнесмен оказался под домашним арестом, он принялся защищаться — мол, никакого «захвата» не было — позвонил губернатор и лично попросил вложить в разрез около сотни млн рублей на зарплаты горнякам. Взамен же Щукину обещали 51% акций Цыганкова.
При этом юриста Антона Цыганкова называли номинальным держателем контрольного пакета, неформальными владельцами выступали куда более известные и «авторитетные» бизнесмены, которые, следует полагать, и приложили руку к предприятию, доведенному до ручки.
В феврале Тверской суд Москвы арестовал бывшего акционера «Разреза Инского» Илью Гаврилова, обвиняемого в многомиллиардном мошенничестве в банковской сфере, писал ТАСС. Ранее Гаврилов владел шахтой в партнерстве с миллиардерами Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили, рассказывала «Тайга.Инфо».

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Эти двое очень плотно сотрудничали с Гавриловым. И теперь, когда последний оказался под следствием, остальным есть, о чем беспокоиться. Не к добру и то, что их имена упоминаются в рамках обсуждения дела о присвоении «Разреза Инского». Не исключено, что резонансное дело может «зацепить» и их — складывается ощущение, будто все, кто даже косвенно относятся к делу, попадают «под прицел» следователей. Ведь копаться здесь есть где.
Так, например, в ходе процесса по делу о вымогательстве акций шахты следователи вышли на фонд «Милосердие». Именно из него были выделены средства для выплаты задолженности по заработной плате горнякам.
Сам экс-губернатор Аман Тулеев подтверждал: он и правда обращался к Щукину с просьбой компенсировать фонду «Милосердие» средства, потраченные на оказание материальной помощи работникам шахты. Как писала «Тайга.Инфо», Щукин в 2016 году «пожертвовал на благотворительность» 200 миллионов рублей, в том числе 100 миллионов для выплаты зарплаты на «Инском». А остальные 100 млн — дань Тулееву за акции шахты?
В начале года суд признал виновным в мошенничестве Александра Решетова — бывшего главу комитета по управлению госимуществом (КУГИ) Кемеровской области, который якобы и контролировал этот благотворительный фонд. По версии следствия, он поспособствовал получению турпутевок для своих родителей в 2016-2018 годах, пользуясь тем, что фонд «Милосердие» был якобы подконтролен ему, писал «КузПресс.Ru».
При этом Решетов отрицал своё руководство фондом и настаивал: все операции фонда согласовывались лично с Тулеевым. Последний, естественно, всячески от фонда открещивался, кивая на то, что фондом управляла, по сути, госструктура, возглавляемая Решетовым.
Несмотря на то, что всех собак сейчас спускают на Решетова, Щукин перевёл деньги на нужды горняков именно по просьбе губернатора. После этого свою лепту в этой истории внес уже уволенный из СКР Сергей Калинкин, который, по слухам, не раз получал крупные подарки от Александра Щукина. В июне 2016 года против Цыганкова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. И тут-то юриста Цыганкова пришли «обрабатывать» вице-губернаторы Тулеева — они и убедили переписать акции на Александра Щукина. Что ж, очень дружественно и совсем не «по-рейдерски».
После того, как Цыганков передал актив, уголовное дело против него закрыли. И никто бы, может, и не узнал, чем промышлял Щукин под возможным пристальным присмотром Тулеева, если бы не «дело полковника Захарченко», у которого нашли 8 млрд рублей в российской и иностранной валюте. Дело в том, что, устанавливая происхождение денег, следствие начало проверять все оперативные разработки, к которым имели отношение Захарченко и его подчинённые, занимавшиеся расследованиями преступлений в топливно-энергетическом комплексе. Вот тогда-то кузбасский угольный олигарх, видимо, и попал в поле зрения ФСБ.
Поразительным образом вниманием обходят персону, вокруг вращается вся эта история — губернатора Тулеева. Хотя, впрочем, это вполне ожидаемо: похоже, он относится к числу «неприкасаемых».

А вот Щукина сейчас «трясут» по полной

Как писала «Новая газета», тогда же, в 2016 году, Щукин также предпринимал попытку присоединить к своей угольной империи АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное». Провернуть он это пытался с помощью «липовых» векселей на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
Пока Щукин «кукует» под домашним арестом, но это не мешает его компаньонам и родственникам выводить из его фирм деньги. Например, как писало издание «Новый взгляд», лишь за один квартал 2017 года подконтрольная Щукину ОАО «Шахта Полосухинская» перекинула на кипрский офшор в качестве дивидендов 1,1 миллиарда рублей, ООО «ПТК-уголь», оформленное на супругу Щукина, за те же первые три месяца 2017 года отправило на Кипр 1,3 миллиарда рублей. Ещё 2,5 миллиарда якобы ушли на Кипр из контролируемого Щукиным АО «Актив-Капитал».
Даже если взглянуть на финансовые показатели фирм, напрямую подконтрольных Щукину, закрадываются подозрения о выводе денег. Например, у ООО «Гранд-Моторс» при выручке в 17 млн – 9 млн убытка. Такой же убыток и у ООО «АЦН». В минусе на 4,1 млн оказалась и ООО «Компания Континент».
При этом деньги, вероятно, долгое время перемещавшиеся Щукиным из России на Кипр, на острове не задерживались, а направлялись в Лондон. Поэтому он мог поручить распоряжаться своими деньгами на территории Великобритании и в других странах членам семьи: своей жене Евгении Щукиной, дочери Елене и её мужу – Ильдару Узбекову. Об этом писала «Версия».
Российские рубли, похоже, шли на иностранное развитие и комфорт. Среди возможных приобретений семейства слухачи называют четырехэтажный дом в Highgate стоимостью в 15 млн, а также огромную квартиру за 30 млн евро с видом на море, а также две картинные галереи в Лондоне.
Помогал Узбекову распоряжаться деньгами некий Эдриану Берфолд. Как писала та же «Версия», Берфорд убедил Узбекова создать family-office в Лондоне на базе компании Fern Advisers Limited (Fern) и вложить в нее 500 тысяч фунтов, а после развел еще на 2,5 миллиона фунтов. То есть тратилась семейка Щукиных от души?
Как бы то ни было, самому Щукину от этого теперь вряд ли что-то достанется. Аман Тулеев, видимо, так и продолжит открещиваться от каких-либо связей с фигурантами дела. А виновным в этой мутной истории, похоже, окажется именно Александр Щукин.

Интересно, силовики обратят внимание на возможные выводы денег во время нахождения бизнесмена под домашним арестом?.

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Как отмечает обозреватель редакции, там же, в «Утро.Ньюс», в начале 2020 года вышла публикация «Офшорная басня – «Тулеев, Узбеков и Щукин», с подзаголовком: «Скандальный бизнесмен Александр Щукин не первый месяц «кукует» под домашним арестом в Новосибирске»:
«…Появились новые расшифровки телефонных разговоров, из которых ясно, что бизнесмен пытался отойти от дел накануне скандала с разрезом. Однако, неподкупная Фемида всё же «прижала» Щукина. Теперь «ответственность» за миллионы бизнесмена лежит на Узбекове?
Судя по расшифровкам телефонных разговоров, которыми поделилась «ТайгаИнфо», Щукин понимал, что обличающими публикациями в СМИ, которые против него мог «заказать» в том числе и экс-глава Кемеровской области – Аман Тулеев, – дело не закончится.
Бизнесмена начали «прессовать» со всех сторон. Причем, Щукин оправдывал свое шаткое положение отсутствием денег. Интересно, куда же он их мог «слить»?
…А ведь «Разрез «Инской» не первый «захват» Щукина. По информации «Новой газеты» в 2016 году олигарх пытался присоединить к своей угольной империи АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» по очень простой схеме: через «фейковые» векселя. Причем суд даже доказал причастность Щукина к сомнительным операциям!
Такая же история с АО «Актив-Капитал» – 2,5 млрд рублей, об этом писал «Новый взгляд».
Скорее всего, денежки утекали и из АО «Разрез «Инской». Ведь актив имел прибыль только в 2016 году – 211 млн рублей. Остальные годы финансы, видимо, оседали в офшорах. Поэтому Тулеев и позвал Щукина «спасать» разрез? Бизнесмен явно знал, как нужно работать.

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Куда подевалась прибыль?

Кстати, уже знакомая шахта «Грамотеинская» работает с единственным учредителем – офшорной СИРИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
Видимо, финансы утекают на Кипр, ведь прибыль актива за 2018 год – минус 722 млн рублей при выручке – 2 млрд рублей! Домашний арест – не помеха бизнесу?
Деньги могут уходить и через аффилированные компании. Например, связанная с ООО «ПТК «Уголь» ООО «Компания Запсибуголь» за 2018 год заработала – минус 13 млн рублей при выручке – 132 млн рублей. А вот ООО «Углестринпроект» вышла в 2018 году с нулевой прибылью при выручке – 24 млн рублей. ООО «СМК» за 2018 год заработала – минус 92 млн рублей!

Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?

Угольная империя Щукова процветает?

Может, олигарху активно помогает зять – Ильдар Узбеков, который живёт в Лондоне?
Любопытно, но еще в 2005 году Узбеков работал в фирме, подконтрольной отцу — Utility Aid Ltd, и занимался консультированием по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. В виде благотворительности на счета Узбековых могли поступать миллионы из России. Может, за счёт огромных сумм любимая дочурка Щукина – Елена Щукина – и открыла сразу несколько картинных галерей в Великобритании?
По слухам, Узбеков был привилегированным клиентом Stratfor (частное ЦРУ, которое собирало данные по всему миру) и в электронной почте отображался под ником ildootch.

Сколько всего интересного мог рассказать влиятельный родственничек Щукина иностранным агентам?
Мог быть связан предприимчивый родственник и с фирмой The Bishop’s Avenue Management Company Limited, которая управляла дорогой недвижимостью в Лондоне.

Туда стекались самые богатые люди, которые не хотели «светить» своими доходами.

Стоимость домов доходила до 100 млн фунтов! Неудивительно, что и Узбекова, по слухам, несколько шикарных вилл.
Да, связи у Узбекова в Великобритании очень обширные. Получается, российские рубли вкладывали в иностранное развитие?..
Если говорить о проектах, вспоминается строительство завода по поставке биотоплива, в который вложили около 20 млн долларов. Правда, после выяснилось, что деньги якобы ушли в качестве займа сразу нескольким фирмам, очевидно аффилированным, Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc.,Verdeo Inc на их развитие. Как конкретно происходило развитие, никто так и не ответил. Видимо, зять Щукина привык работать только в таком ключе.
Как утверждали авторы сайта «Публичная пресса» якобы о фирме Carpathian Resources, где директором работал Фауд Узбеков. Контора вдруг оказалась замешана в офшорном скандале Panama Papers. Следователям стоит повнимательнее присмотреться к семейке.
Сколько ещё российских миллионов отправятся на заморские «проекты»?
В любом случае, скандальному Щукину ещё долго сидеть «под замком». Вот только, пока силовики ворошат «бумажки» и опрашивают свидетелей, а их около 200 человек, денежки, заработанные Щукиным (и, видимо, не всегда честным путём) отправятся в офшоры не без помощи Узбекова и его «друзей»?.

*** ИНФОРМАЦИЯ ***

  • Новости размещаются в автоматическом режиме.
  • В данном случае источником новости под заголовком «Щукин, Узбеков и их соратник Дмитрий Цветков. Кипрско-британская схема по выводу денег из России?» является данный сайт.
  • По вопросу размещения новостей и другим услугам смотрите информацию в соответствующем разделе услуги.

*****