Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств — в Google Maps

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств - в Google Maps

Министерство финансов США раскрыло список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олегу Дерипаску в список «кремлевских олигархов» и наложить на него санкции. Среди них обнаружились статьи в британских газетах и запросы в сервис Google Maps.

Список документов на две страницы американское ведомство рассекретило в рамках судебного иска Дерипаски к ведомству, который рассматривается в федеральном окружном суде по округу Колумбия в Вашингтоне.

В ответ представители бизнесмена назвали документ минфина США «плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями.

«Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — сказано в ответе представителей Дерипаски.

«Это больше, чем профессиональная некомпетентность — это похоже на … грубое нарушение на государственной службе и вызывает серьезные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC», — добавили представители бизнесмена.

Дерипаска 15 марта подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) — структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Он потребовал снятия персональных санкций и удаления своего имени из «кремлевского доклада».

Также Дерипаска требовал, чтобы власти США предоставили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки. OFAC в ответ предоставил в суд список документов и публикаций в СМИ, которыми руководствовался, вводя санкции против Дерипаски.

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств - в Google Maps

В списке значится всего 29 источников, но несколько из них скрыты. Документ сопровождается зачеркнутым грифом «совершенно секретно» и дополнительным обозначением ограниченного доступа, которое при публикации отцензурировали.

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств - в Google Maps

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый «Кремлевский доклад» США — список чиновников и бизнесменов, который минфин предоставил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США Килимника связывают с российской разведкой.

Би-би-си обратилась за комментарием к адвокату Дерипаски в американском суде Эриху Феррари и ожидает ответа.

Где минфин США собирал информацию о Дерипаске

Документ минфина сопровождается заявлением под присягой Лейлы Бахери, заместителя директора отдела по оружию массового поражения, Ближнему Востоку, Европе и России в OFAC. Она удостоверяет, что перечисленные документы представляют собой полный список документов, рассматривавшихся при принятии решения о введении санкций в отношении Дерипаски.

Рейтинги миллиардеров

Источниками американского минфина, помимо сайта Дерипаски и его компаний EN+ и «ЕвроСибЭнерго», стали списки Forbes и Bloomberg. В списке фигурируют ссылки на профайл миллиардера на сайте американской версии Forbes — к ней минфин обращался 31 января 2018 года, журнал оценивал состояние Дерипаски в 6,7 млрд долларов, сейчас — 3,1 млрд. Bloomberg Billionaires Index, к которому также обратились американские чиновники, тогда же оценил капитал Дерипаски в 8,79 млрд, сейчас — 3,88 млрд. Сам Дерипаска оценивал свои потери от санкций в 7,5 млрд долларов.

Материалы СМИ о Дерипаске (и не только о нем)

В списке минфина фигурируют материалы в британских Times и Telegraph о тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным в лондонском Высоком суде. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера и требовал компенсации за 13,2% акций алюминиевого холдинга РУСАЛ.

Дерипаска отрицал партнерство с Черным и утверждал, что тот лишь был его «крышей» — обеспечивал в начале 1990-х защиту его бизнесу. Стороны закончили спор в 2012 году мировым соглашением.

Еще один общедоступный источник — расследование OCCRP, пришедшее к выводу о получении Дерипаской гражданства Кипра. Также американские чиновники ознакомились с материалом издания The Nation 2008 года — в статье утверждалось, что сенатор Джон Маккейн, который тогда участвовал в президентских выборах в США от республиканцев, и Дерипаска сыграли ключевые роли в том, как Кремль получил контроль над Черногорией.

В материале отмечалось, что сенатор и миллиардер познакомились в 2006 в Давосе и что якобы Дерипаска через Маккейна лоббировал признание независимости Черногории в США. The Nation также писал и о связях Дерипаски с Манафортом.

Среди источников минфина есть и статья корреспондента Guardian Люка Хардинга об экскурсиях по местам Лондона, где недвижимость принадлежит росссийским олигархам. Их организовывал россиянин Роман Борисович (мы рассказывали о его деятельности здесь).

Дерипаска в материале упоминается лишь один раз — во время рассказа про Белгрейв-сквер, которую, как пишет Guardian, шутливо называют «Красной площадью» — недвижимостью там владеют россияне. Хардинг в тексте пишет, что дом номер 5 на Белгрейв-сквер принадлежал Дерипаске.

Google Maps

Следующим пунктом после этой статьи в списке документов минфина идет запрос в Google Maps на адрес 5 Belgrave Square London; в материале Хардинга этот дом упоминался как принадлежавший в прошлом Дерипаске.

Иск Дерипаски к Associated Press

Иск миллиардера к журналистам, написавшим о его связях с Манафортом, также упоминается среди документов, ставших основанием для введения санкций. Бизнесмен обвинял журналистов в клевете.

Поводом послужила статья, в которой утверждалось, что до работы на Трампа Манафорт тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом и получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 млн долларов. Иск Дерипаска подал 5 мая, 17 октября суд его отклонил.

Как Дерипаска вывел из-под санкций компании, но потерял контроль над ними

Дерипаске уже удалось вывести часть своих активов из-под американских санкций. В декабре 2018 года Дерипаска добился вывода из-под ограничений En+, «Евросибэнерго» и «Русала».

Для этого ему пришлось снизить свою долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и «Русала» вошли независимые директоры. Среди них были граждане США и Европы, не связанные с бизнесменом.

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств - в Google Maps

Сейчас идет работа по выводу из-под санкций другого актива Дерипаски — группы ГАЗ. Из-за ограничений Volkswagen приостановил переговоры о покупке доли в ГАЗе, также приостановлены переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для «Газелей». Об этом сообщало агентство РИА Новости. Причиной стали санкции США.

Дерипаска приводил другой пример — немецкую компанию Daimler, прекратившую сотрудничество с ГАЗ. С декабря на заводе приостановлена сборка легких коммерческих автомобилей Merсedes-Benz Sprinter.

Дерипаска утверждал, что готов снизить свою долю в группе ГАЗ, отказавшись от контрольного пакета. Компанию ждет скорое банкротство, если с российского автопроизводителя не снимут санкции, говорил Дерипаска журналистам на заводе группы в Нижнем Новгороде.

В марте американские власти продлили до 6 июля срок, за который инвесторы должны вывести свои средства из ГАЗа. Они дали Дерипаске время на то, чтобы снизить свою долю в компании и сделать возможным ее исключение из санкционного списка.

Источник