@operdrain: А на жаргоне это называется «гонять воздух»

@operdrain: А на жаргоне это называется «гонять воздух»

А на жаргоне это называется «гонять воздух». Сейчас кстати схема не работает… осваивайте самозанятых (нет!?)

Вчера наконец-то возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Установлено, что в 2013 г. в Дополнительном офисе «Марьино» в г. Москве ЗАО «Банка ВТБ 24» (г. Москва, ул. Люблинская, д. 165), с целью проведения валютных операций был оформлен паспорт сделки на основании документов, представленных неустановленными сотрудниками ООО «СвиссТрейд ЛТД». Основанием для открытия данного паспорта сделки явился представленный ООО «СвиссТрейд ЛТД» контракт между ООО «СвиссТрейд ЛТД» в лице генерального директора Савельева С. и компанией Madison Management Ltd (Сейшелы) в лице директора Суворина Михаила на поставку циркония первичного на общую сумму 6 750 000 долларов США. 22.10.2013 года в рамках указанного контракта с расчетного счета ООО «СвиссТрейд ЛТД» был осуществлен перевод денежных средств в пользу нерезидента компании MadisonManagementLtd (Сейшелы) на общую сумму 538130 долларов США. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары. В настоящее время факт ввоза товара в Российскую Федерацию в адрес ООО «СвиссТрейд ЛТД» не подтвержден, на основании чего следует, что по состоянию на 01.01.2014 года (дата, следующая за днем поставки товара ноябрь-декабрь 2013 года) товар в адрес ООО «СвиссТрейд ЛТД» на территорию Российской Федерации не ввезен, денежные средства в Российскую Федерацию не возвращены. Сумма невозвращенной в Российскую Федерацию иностранной валюты составила 538130 долларов США, что при пересчете пот курсу ЦБ Российской Федерации на дату совершения преступления – 01.01.2014 года соответствует 16 343 008 руб. Таким образом, неустановленные лица совершили уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств на общую сумму свыше 16 343 008 руб., что является крупным размером.