@master_pera: Незыгарь со ссылкой на канал Boston Tea Party периодически выдает новые фамилии именитых россиян из Панамского досье

Незыгарь со ссылкой на канал Boston Tea Party периодически выдает новые фамилии именитых россиян из Панамского досье. Между тем, работа ведется не только по России, но и по соседним государствам. Так, корреспондент Guardian Люк Хардинг, который работал с ICIJ (международным консорциумом журналистов- расследователей, распотрошившим «панамское досье»), опубликовал свежее расследование по президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его семье. При этом информированные источники утверждают, что одним из основных направлений работы ICIJ была и остается семья Алиевых. В расследовании Хардинга , в частности, приводятся такие факты. В 2011 году малолетний сын Алиева Гейдар стал владельцем 9 роскошных особняков в Дубае. Особняки были куплены примерно за 44 млн долларов. Дочери Ильхама Алиева Лейла и Арзу также имеют недвижимость в Дубае. Совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей детям Алиева, оценивается в 75 млн долларов. Кроме того, Лейла и Арзу контролируют азербайджанскую компанию сотовой связи «Azerfon». Арзу также является совладелицей Silk Way Bank — банка холдинговой компании SW Holding, в собственность которой в ходе приватизации перешли многочисленные сервисные службы государственной авиакомпании AZAL. Семья Алиевых контролирует и строительную компанию Azenco и владеет как минимум четырьмя офшорными компаниями, непосредственно связанными с Хасаном Гозалом — владельцем строительной компании с заказами в Азербайджане на 4,5 миллиарда долларов. ICIJ отмечает, что офшорные компании Алиевых никогда не декларировались членами семьи, Ильхам и Мехрибан Алиевы не имели законного права открывать офшорные компании, и при открытии этих компаний были предприняты меры для сокрытия настоящих владельцев. При регистрации компаний дочери Алиева указали в собственности недвижимость стоимостью около 6 миллионов долларов. Всего семья Алиевых через цепочку компаний управляет активами на сумму 3 миллиарда долларов в крупнейших банках. В апреле 2017 в мальтийской прессе были опубликованы документы, согласно которым высшие политики Мальты и жена премьер-министра Джозефа Муската получали миллионы долларов от банка, контролируемого дочерью Ильхама Алиева Лейлы , за лоббистскую деятельность с задачей призвать Европу дать положительную оценку Азербайджану. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/the-power-players/


The Power Players: Politicians in the Panama Papers — ICIJ

Hidden in 11.5 million secret files are 140 politicians from more than 50 countries connected to offshore companies in 21 tax havens. Explore dozens of stories in this interactive feature.