НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию

НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию

НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию

Национальный банк отозвал у банка Финансовая инициатива лицензию на осуществление валютных операций. 

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

 Такое решение связано с нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. 

В частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля и не допускал работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства. 

Так, Финансовая инициатива продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен. 

Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март этого года через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. В июня 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным этот банк. 

Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015.

Источник