Экс-казначей Венесуэлы брал «ролексами» и «мерседесами».

Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

Алехандро Андраде

В рамках расследования масштабного сговора по отмыванию денег через национальное казначейство Венесуэлы прокуратура Южного округа штата Флорида предъявила обвинения проживающему в США бывшему главе этого ведомства венесуэльскому миллиардеру Алехандро Андраде и двум его сообщникам. Господин Андраде уже признал свою вину в отмывании денег и получении взяток на сумму свыше $1 млрд. Приговор по его делу ожидается 27 ноября.

Масштабная схема по отмыванию средств, полученных незаконным путем в Венесуэле, через финансовую систему США была раскрыта американскими властями в 2017 году. По данным Министерства юстиции США, главные ее участники — три гражданина Венесуэлы, проживающих в настоящее время в Соединенных Штатах: владелец венесуэльского телеканала Globovision Рауль Горрин, бывший глава национального казначейства Венесуэлы Алехандро Андраде и бывший глава Banco Peravia в Доминиканской Республике Габриэль Хименес.

Как сообщает американская прокуратура, Алехандро Андраде уже сознался, что в рамках сговора за годы своей работы в казначействе Венесуэлы он получил взятки и подарки на сумму свыше $1 млрд в обмен на выгодные сделки для подставных контор своих сообщников.

По данным прокуратуры, Алехандро Андраде был назначен на пост главы Национального казначейства Венесуэлы в 2007 году и занимал его до 2011 года. Казначейство осуществляло продажу государственных облигаций, деноминированных в американских долларах и других иностранных валютах, а потом обменивало вырученные средства на боливары. При этом казначейство могло выбирать, где производить обмен: в Национальном банке Венесуэлы по его курсу или через брокерские фирмы, имевшие выход на черный валютный рынок, где курс был гораздо выше.

По данным следствия, в этот период на господина Андраде вышел местный медиамагнат Рауль Горрин, который предложил передавать контракты на обмен валюты его структурам. Доллары продавались по высокой цене, а разницу к официальному курсу сообщники клали в свой карман. К сговору присоединился и предприниматель Габриэль Хименес, который при поддержке первых двух сообщников приобрел доминиканский Banco Peravia для отмывания незаконно полученных благодаря этой схеме средств.

Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

Рауль Горрин

За сговорчивость главы казначейства Рауль Горрин щедро платил. За годы работы схемы Алехандро Андраде стал не только миллиардером. В отличие от уличенного в коррупции бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака, который предпочитал брать наличными и дизайнерскими сумками, господин Андраде стал хозяином жилых домов в штате Флорида, собственного самолета, 12 автомобилей, в том числе Mercedes-Benz, 35 часов премиальных марок, в том числе несколько платиновых и золотых Rolex, нескольких лошадей, множества ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Кроме того, у него были открыты девять счетов в банках США и Швейцарии, для удобства он перебрался на постоянное место жительства в США, как и два его сообщника. Сообщники также давали взятки другим чиновникам ведомства. По оценкам американской прокуратуры, с 2008 по 2017 год господин Горрин выплатил более $150 млн в виде взяток чиновникам казначейства в обмен на содействие в получении выгодных контрактов.

Обвинения в адрес Рауля Горрина были выдвинуты прокуратурой Южного округа штата Флорида в минувший понедельник. В случае признания его виновным венесуэльскому медиамагнату грозит до 45 лет лишения свободы. Однако на данный момент его местонахождение неизвестно.

Алехандро Андраде и Габриэль Хименес предпочли пойти на сделку со следствием и признали свою вину. В рамках соглашения бывший главный казначей Венесуэлы обязался отдать американским властям активы, недвижимость и все средства на банковских счетах. Его приговор будет оглашен 27 ноября. Господин Хименес, признавший себя виновным в сговоре с Раулем Горрином и другими для приобретения Banco Peravia с целью отмывания через него незаконно полученных средств, услышит свой приговор 29 ноября.

Источник