@kompr: Сын и брат британского и израильского бизнесмена, владельца торгового центра «Афимолл Сити» в Москве Льва Леваева задержаны в Израиле в числе шести подозреваемых по делу о крупной контрабанде алмазов

@kompr: Сын и брат британского и израильского бизнесмена, владельца торгового центра «Афимолл Сити» в Москве Льва Леваева задержаны в Израиле в числе шести подозреваемых по делу о крупной контрабанде алмазов

Сын и брат британского и израильского бизнесмена, владельца торгового центра «Афимолл Сити» в Москве Льва Леваева задержаны в Израиле в числе шести подозреваемых по делу о крупной контрабанде алмазов на общую сумму свыше $80 млн (300 млн шекелей), сообщает The Jerusalem Post. Полиция также задержала одного из сотрудников российского предприятия Леваева. Он вернулся в Израиль шесть лет назад и, как предполагает полиция, воспользовался своим статусом, чтобы провезти алмазы в нескольких чемоданах, которые были при нем. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и мошенничестве. Полиция считает, что каждый из них принимал участие в планировании и контрабанде алмазов в течение нескольких лет. Принадлежащая Льву Леваеву компания LLD заявила, что и сам предприниматель, и контролируемые им структуры действуют в строгом соответствии с законом. Предприниматель Лев Леваев владеет алмазной компанией LLD Diamonds, возглавляет совет директоров инвестиционной компании Africa-Israel Investments и застройщика AFI Development, который работает в Москве и Подмосковье. Ему, в частности, принадлежит торговый центр «Афимолл Сити». Кроме того, Леваев является президентом Федерации еврейских общин СНГ. @kompr — Компромат 2.0