Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

В Испании российские олигархи, представители «русской мафии» и многие другие владельцы недвижимости, как выяснилось, не имеют гражданства или вида на жительство в этой стране и успешно укрываются от уплаты налогов. Несмотря на то, что именно русские скупили виллы в Марбелье, оформлены эти особняки на фирмы, зарегистрированные в офшорах. А конкретно в карликовом государстве, находящемся под юрисдикцией Великобритании, — Гибралтаре. Налоговые органы Испании намерены менять законодательство, чтобы заставить раскрыть конечных владельцев элитного имущества на побережье и привлечь в государственную казну ежегодно миллионы евро за счет российских олигархов.

Власти страны придумывают все новые способы выжить российских олигархов с испанской земли. Или хотя бы заставить их начать платить налоги с операций на рынке недвижимости. В ближайшее время фискальные органы намерены прикрыть еще одну лазейку в законах, чтобы вывести на чистую воду тех, кто предпочитает скрывать источники своих доходов и имеющиеся активы. Сюда попадают и пресловутая «русская мафия», и «обнальщики», и российские чиновники с недвижимостью в Испании. 

Еще в 90-х годах Испания активно привлекала инвестиции в страну в любых проявлениях. Власти не сильно интересовались биографией инвестора и источниками доходов тех, кто скупал виллы на солнечном побережье. Одним из первых околокриминальных субъектов, осевших в Испании, был бывший гражданин СССР, эмигрант Роман Фрумсон, известный торговец антиквариатом и живописью.

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Роман Фрумсон (слева)

Еще в 80-е он эмигрировал в немецкий Кельн, а затем перебрался в испанскую Марбелью, где купил дом за 600 млн песет (около 3 млн евро на момент перехода от испанской национальной валюты на общеевропейскую). Полиция обратила на него внимание, но предпочитала не вмешиваться в его дела. Хотя в правоохранительных органах считали его покровителем сутенеров, а также замешанным в «отмывании денег». Он был убит в феврале 1998 года в Марбелье. К тому моменту на испанские виллы и лояльное отношение местных властей к людям с деньгами обратили внимание криминальный «авторитет» Марк Мильготин (Марик), «воры в законе» Шакро Молодой, Тюрик и другие.

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Марк Мильготин (Марик) 

Настроения испанских властей давно изменились, но решить проблему они пока не в состоянии. Элитные особняки, как оказалось, в большинстве своем оформлены на фирмы, зарегистрированные в офшорах, и найти конечных владельцев вилл невозможно. При этом проживающие в этих домах богачи платят номинальную арендную плату, которая по всем документам не превышает стоимости оплаты услуг садовника. И платить налог с этой прибыли невозможно. Излюбленным местом для номинальных фирм — владельцев особняков оказалось карликовое государство Гибралтар, находящееся под юрисдикцией Великобритании, но имеющее собственную налоговую политику.

Наша
справка

Гибралтар — небольшая территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Общая площадь Гибралтара всего 6,5 кв. км (сопоставимо с районом Бибирево в Москве), а общая протяженность автодорог 29 км. При этом государство официально входит в ЕС, но на него не распространяются правила таможни Европейского союза, поэтому здесь нет НДС. Именно эта страна привлекательна для полюбивших Испанию олигархов тем, что от элитного местечка Марбельи в Испании до Гибралтара не больше часа езды на машине. То есть при необходимости все дела можно уладить и лично.

Хотя официально Гибралтар перестал считаться офшорной зоной, законодательство по-прежнему основывается на предоставлении полной конфиденциальности данных инвесторов. За 2 миллиона фунтов (примерно 2,5 млн долларов), внесенных на уставный счет компании в Гибралтаре, любой человек получает вид на жительство, позволяющий свободно перемещаться по Европе и полное сокрытие своих данных.  

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Гибралтар

Одним из первых российских олигархов, который решил не доверяться всецело испанским властям, а как-то обезопасить свои активы, стал экс-глава Новбизнесбанка (город Новороссийск) Александр Сигарев. Еще в 1995 году он купил дом стоимостью 2,6 млн долларов, яхту за 1,5 млн долларов и разъезжал по Марбелье на Rolls Royce с гибралтарскими, как
утверждает местная пресса, номерами.

Деньги, на которые жил в Испании Сигарев, как выяснилось позже, принадлежали вкладчикам. Новбизнесбанк выдавал невозвратные ссуды на подставные фирмы, за которыми стоял сам глава банка. Из банка пропало 73 млн долларов, а Сигарев был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. А ЦБ в 1998 году отозвал лицензию в связи с «неудовлетворительным финансовым положением, а также неисполнением обязательств перед вкладчиками и кредиторами». 

Его партнером по бизнесу был Леонид Терехов, которого считают одним из главарей «Медведковской» ОПГ. В документах испанской полиции помимо вымогательства и отмывания денег ему приписывается главная роль в «русской мафии» еще задолго до проведения операций «Оса» и «Тройка», когда были арестованы главари «Тамбовско-малышевской» ОПГ в Испании.

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Геннадий Петров, Александр Малышев

В отношении Сигарева и Терехова Департамент по борьбе с организованной преступностью провинции Малага начал операцию под кодовым названием «Кобальт». Несколько месяцев полиция прослушивала телефонные разговоры Сигарева и негласно проверяла движение денег по его счетам. Выяснилось, что бывший глава Новбизнесбанка переводил средства в Нью-Йорк под видом кредитов. В дальнейшем их зачисляли на счета разных подставных фирм, главным образом в офшорных зонах. Арестовывать Сигарева полиция не торопилась, надеясь выявить как можно больше его связей. Однако между партнерами возникли разногласия, и Терехов нанял киллеров, чтобы устранить Сигарева. Только после этого полиция вмешалась и в 1999 году арестовала банкира, криминального «авторитета», нанятых киллеров из Прибалтики и еще несколько человек. 

Всех обвинили в отмывании крупных денежных сумм, создании для этой цели фиктивных фирм, использовании подложных документов, а киллеров в угрозе убийством. Однако следствие столкнулось с проблемами, когда дело дошло до гибралтарских фирм Сигарева. В итоге испанцы
решили депортировать всю компанию иностранных преступников в Россию, полагая, что у МВД к ним
найдется еще масса претензий. А уже здесь выяснилось, что банкир был тесно связан с Новороссийской таможней. Якобы он замешан в хищении 50 млн рублей через договор о банковском обслуживании этой организации. Однако дальнейшая судьба банкира, спрятавшего от испанцев деньги в Гибралтаре, выпала из сферы внимания СМИ.  

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Несколько российских граждан были задержаны испанской полицией в Марбелье в 1999 году

Общая мировая тенденция на раскрытие информации о конечных бенефициарах заставляет олигархов искать все новые способы сокрытия своих зарубежных активов. Даже лояльная до определенного момента Великобритания начала интересоваться источниками доходов миллиардеров с сомнительной историей обогащения. Год назад был
введен Реестр трастов, который стал результатом внедрения Четвертой директивы ЕС о предотвращении отмывания денежных средств. В нем собираются данные о бенефициарных владельцах трастов как резидентов Великобритании, так и офшорных трастов, которые несут налоговые обязательства в Великобритании (владеют имуществом или получают доходы от источников в этой стране). Причем обязательство по регистрации офшорных трастов возникает только в случае, если налоговые обязательства появляются у самого траста, а не у компаний, которыми они владеют. Исключением из этого правила является только использование номинальных компаний. В соответствии с правилами Реестра трастов, доверительные управляющие должны раскрыть личности учредителей, самих доверительных управляющих, бенефициаров, всех лиц, «контролирующих» траст и даже лиц, которых можно идентифицировать как «возможных» бенефициаров в трастовых документах.

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Посол Великобритании в России Лори Бристоу

Особое отношение Великобритании к олигархам из России обусловлено и геополитической борьбой. Парламент требует от властей раскрытия источников доходов российских олигархов, которые облюбовали лондонские особняки. Правительство отреагировало ужесточением проверок инвестиций в британскую экономику, особенно со стороны российских бизнесменов. 

«Все последние годы мы становились все менее терпимыми к тем, кто приезжает в нашу страну, наслаждается нашим образом жизни, но при этом в своей стране нарушает законы. Мы собираемся усилить давление на них», — сказал посол Великобритании в России Лори Бристоу. 

При этом комментировать индивидуальные случаи, в частности информацию о решении бизнесмена Романа Абрамовича отказаться от получения визы инвестора в Великобританию, посол не стал. Однако отметил, что отныне правительство имеет право направлять запросы о неясном происхождении состояния. 

Даже Франция, которая достаточно нейтрально ведет свою внешнюю политику, в основном прислушиваясь к старшим союзникам, нашла способ приструнить российского олигарха Сулеймана Керимова. Именно в сокрытии факта владения тремя элитными виллами на Лазурном Берегу его и подозревают. По данным правоохранительных органов, особняки оформлены на швейцарца Александра Штудхальтера фиктивно, тогда как истинным владельцем недвижимости является Керимов, который через покупку вилл отмыл деньги, полученные преступным путем.

Гибралтар — Марбелья. Как российские олигархи скрывают имущество в Испании

Сулейман Керимов 

Теперь и некогда дружественная Испания
намерена заставить платить владельцев вилл налоги в свой бюджет, а заодно и раскрыть данные о реальных их хозяевах. С некоторого времени налоговым резидентом Испании должен считаться тот, кто большую часть года проживает в этой стране. А вместе с подачей налоговой декларации по местным законам резидент обязан теперь задекларировать все свое недвижимое имущество, независимо от его местонахождения. И налог он должен будет заплатить со всего своего имущества. Даже если это квартира в Москве или особняк на Рублевке. А кроме того, придется платить налог с прибыли — от 20 до 52 процентов, в зависимости от ее размера. 

Министерство финансов Испании надеется в скором времени получать в виде налогов с лиц с гибралтарским видом на жительство, живущих в элитных поселках олигархов, миллионы евро в год. Проблема лишь в том, чтобы доказать факт проживания в Испании олигарха более 180 дней. А как обойти данную норму в России, знает каждый гастарбайтер.

Источник